Polícia Federal deflagra operação no Piauí Cap com objetivo de combater lavagem de dinheiro

 Polícia Federal deflagra operação no Piauí Cap com objetivo de combater lavagem de dinheiro

Policiais fazem operação no Piauí Cap. / Foto: Reprodução

<div align="justify">A Pol&iacute;cia Federal deflagrou na manh&atilde; desta quarta-feira (12) a opera&ccedil;&atilde;o Trevo, pretende cumprir 24 mandados de pris&atilde;o preventiva e 12 mandados de pris&atilde;o tempor&aacute;ria em 13 estados do pa&iacute;s, entre eles Piau&iacute;. Segundo a PF, a a&ccedil;&atilde;o visa desarticular organiza&ccedil;&otilde;es criminosas que usam empresas filantr&oacute;picas para lavagem de dinheiro derivado de bingos, t&iacute;tulos de capitaliza&ccedil;&atilde;o e ca&ccedil;a-n&iacute;queis.</div> <div align="justify">&nbsp;</div> <div align="justify">Uma das empresas suspeitas de participar desse esquema &eacute; o Piau&iacute; Cap. Agentes da Pol&iacute;cia Federal est&atilde;o na sede do Piau&iacute; Cap localizada na avenida Frei Serafim para cumprir mandados de busca e apreens&atilde;o. N&atilde;o h&aacute; informa&ccedil;&otilde;es de presos. O movimento de agentes no interior da sede da empresa &eacute; intenso. Policiais buscam documentos e informa&ccedil;&otilde;es contidas em computadores.</div> <div align="justify"><br /> Segundo a PF, devem ser cumpridos ainda 57 mandados de busca e apreens&atilde;o e 47 mandados de sequestro de bens, entre eles ve&iacute;culos de luxo. O esquema funcionava de modo que o dinheiro arrecadado com a compra dos t&iacute;tulos de capitaliza&ccedil;&atilde;o deveria ser destinado a institui&ccedil;&otilde;es filantr&oacute;picas. No entanto, de acordo com a pol&iacute;cia, grande parte do dinheiro ia para uma Organiza&ccedil;&atilde;o da Sociedade Civil de Interesse P&uacute;blico (Oscip) em Belo Horizonte, que servia de fachada para o dinheiro retornar &agrave; empresa.<br /> <br /> Cerca de 300 policiais participam das investiga&ccedil;&otilde;es, que est&atilde;o sendo executadas, simultaneamente, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Bahia, Esp&iacute;rito Santo, Goi&aacute;s, Minas Gerais, Par&aacute;, Para&iacute;ba, Piau&iacute;, Rio de Janeiro, S&atilde;o Paulo e Rio Grande do Sul.</div> <div align="justify"><br /> As investiga&ccedil;&otilde;es v&ecirc;m acontecendo h&aacute; mais de um ano e pelo menos oito lot&eacute;ricas de outros estados est&atilde;o sendo vistoriadas nesta quarta.</div> <div align="justify"><br /> Segundo informa&ccedil;&otilde;es h&aacute; um ano uma liminar no Minist&eacute;rio P&uacute;blico Federal denunciava que o Piau&iacute; Cap n&atilde;o &eacute; um t&iacute;tulo de capitaliza&ccedil;&atilde;o, porque n&atilde;o teria uma devolu&ccedil;&atilde;o, o dinheiro era encaminhado a uma entidade filantr&oacute;pica.&nbsp;A liminar foi derrubada pela empresa no Tribunal Regional Federal, mas a pol&iacute;cia continuou as investiga&ccedil;&otilde;es em sigilo.</div> <div align="justify">&nbsp;</div> <div align="justify">A organiza&ccedil;&atilde;o criminosa operava por meio de loterias estaduais cujos valores arrecadados eram repassados a entidades filantr&oacute;picas de fachada, fazendo com que o dinheiro il&iacute;cito retornasse ao grupo, em um procedimento suspeito, com fortes ind&iacute;cios de lavagem de dinheiro.</div> <div align="justify"><br /> Outro segmento do grupo, com sede no Estado de S&atilde;o Paulo, era respons&aacute;vel pelo fornecimento de m&aacute;quinas eletr&ocirc;nicas program&aacute;veis (ca&ccedil;a-n&iacute;queis) tanto para Pernambuco como para outros Estados e at&eacute; para o Exterior.</div> <div align="justify"><br /> Outro ramo, ainda, figurava como institui&ccedil;&atilde;o financeira seguradora de incont&aacute;veis bancas de jogo do bicho do Nordeste, garantindo o pagamento dos pr&ecirc;mios e promovendo lavagem de dinheiro.</div> <div align="justify"><br /> O tronco principal da Organiza&ccedil;&atilde;o registrou uma movimenta&ccedil;&atilde;o financeira ilegal estimada em bilh&otilde;es de reais e atuava, tanto no jogo do bicho, como na comercializa&ccedil;&atilde;o de bilhetes lot&eacute;ricos travestidos de t&iacute;tulos de capitaliza&ccedil;&atilde;o em sua modalidade popular, apropriando-se dos valores que deveriam ser destinados a institui&ccedil;&otilde;es beneficentes ou revertidos em capitaliza&ccedil;&atilde;o, obtendo vantagem il&iacute;cita em detrimento do povo.</div> <p align="justify"><br /> Os investigados podem responder pela pr&aacute;tica dos crimes de contrabando, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Jogo de Azar e Lavagem de Dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de 30 anos.</p>
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